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ACAMS CAMS7 中文 Exam Overview:
| Certification Vendor: | ACAMS |
|---|---|
| Exam Name: | Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) Examination (7th Edition) |
| Exam Number: | CAMS |
| Exam Price: | $1,795 (standard; may vary by membership/region) |
| Certificate Validity Period: | 3 years |
| Related Certifications: | Advanced CAMS-FCI CAMS-RM CAMS-Audit |
| Passing Score: | 75% |
| Available Languages: | English |
| Real Exam Qty: | 120 (approx.) |
| Exam Format: | Scenario-based questions, Multiple-choice questions |
| Exam Duration: | 210 minutes |
| Recommended Training: | CAMS Study Guide and Practice Exams (ACAMS Resources) ACAMS Official CAMS Certification Training |
| Exam Registration: | Pearson VUE Scheduling Platform ACAMS CAMS Certification Registration |
| Sample Questions: | ACAMS CAMS7 中文 Sample Questions |
| Exam Way: | Computer-based exam delivered online proctored via Pearson VUE or at authorized test centers. |
| Pre Condition: | No strict prerequisite. AML/financial crime experience recommended. Completion of ACAMS CAMS study materials typically required for exam readiness. |
| Official Syllabus URL: | https://www.acams.org/en/certifications/cams/ |
ACAMS CAMS7 中文 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Risk Management and Due Diligence | 25% | - Transaction monitoring and reporting
|
| Money Laundering and Terrorist Financing Concepts | 30% | - Global AML/CFT standards
|
| AML Compliance Framework | 25% | - Roles and responsibilities
|
| Detecting and Preventing Financial Crime | 20% | - Investigations and enforcement
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) Sample Questions:
Question 1
一家金融機構的美國分行收到執法部門的傳票，要求其提供客戶帳戶活動的詳細記錄。該客戶目前正在接受一項針對洗錢活動的調查。同時，該機構也收到另一家銀行根據金融犯罪執法局 (FinCEN) 314(b) 發出的資訊共享請求，要求其提供與同一客戶相關的交易詳情。合規團隊的任務是同時回應傳票和金融犯罪執法局 (FinCEN) 314(b) 請求。
在確保滿足所有法律和監管義務的同時，合規官在回應這些請求時應優先考慮什麼？
A. 首先回應 FinCEN 314(b) 請求，因為它允許與合作夥伴組織自願分享訊息
B. 諮詢機構的法律顧問以驗證傳票，然後直接回應執法部門，同時確保所有文件都得到妥善記錄
C. 立即向執法部門和其他金融機構提供所要求的記錄，以確保充分合作和透明度
D. 通知客戶其他金融機構的資訊共享請求，並在回應前徵求他們的同意
Question 2
下列哪些業務需要增強或增加識別異常交易的場景？ （選兩個。）
A. 全國經營零售店的公司
B. 經營現金密集業務的公司須遵守許可證要求
C. 經營現金密集業務的公司無須遵守授權要求
D. 經營醫院和醫療保健服務的公司
E. 生產醫藥產品和醫療器材的公司、活躍於採礦業的公司
Question 3
下列哪一項是全球組織在管理跨多個司法管轄區的 AFC 和製裁合規性時需要考慮的關鍵因素？
A. 僅依賴聯合國等國際機構來確保遵守制裁，因為不需要遵守當地法律
B. 確保集團政策符合每個國家特定的反洗錢和製裁法規
C. 應用全球 AFC 和製裁政策以確保一致性，而無需適應當地法規
D. 確保集團政策和程序優先遵守美國法規，因為它們是全球最具影響力的
Question 4
來自高風險地區的客戶在註冊過程中使用複雜的信託和代理人。
機構該怎麼做？
A. 如果資金充足，則忽略所有權複雜性。
B. 自動拒絕客戶
C. 暫時允許匿名交易
D. 採取更嚴格的盡職調查措施
Question 5
一個組織可以採取哪些行動來更了解擴散融資所面臨的威脅？
A. 與第一線人員合作，了解他們的戰略成長目標，特別是旨在增加他們在軍事技術和兩用產品方面的市場份額
B. 閱讀並分析該組織管轄範圍內相關機構製作的最新國家擴散融資風險評估
C. 檢視該組織的製裁風險評估，以便更好地了解其受到俄羅斯和朝鮮民主主義人民共和國制裁的可能性
D. 對所有與國防承包商客戶相關的付款交易進行詳細審查，特別關注這些客戶的受益所有人
Solutions:
| Question 1 Answer: B | Question 2 Answer: B,C | Question 3 Answer: B | Question 4 Answer: D | Question 5 Answer: B |
By Ogden
